Получится ли защитить интересы государства с помощью санкций против "воров в законе"?

В СНБО сообщили о новом пакет санкций в отношении 557 "воров в законе". Президент, в свою очередь, заявил, что санкции будут применены еще к 111 криминальным авторитетам. Полного списка пока нет. Но уже известно, что этим лицам заблокируют активы, запретят въезд в Украину, отменят визы и запретят жить в стране. Они также будут принудительно выдворены. 

 

Напомню, в начале апреля СНБО ввел санкции против десяти украинских "контрабандистов" и 68 связанных с ними компаний. 

На фоне этого в экспертной среде активно ведутся дискуссии вокруг законопроекта о санкционной политике.По словам его авторов, он поможет разделить санкционный режим на два блока – национальный и международный, а также определить конкретные таймлайны рассмотрения представления о включении в санкционный список и установить ответственность за нарушения.Помимо этого, парламентарии планируют создать аналитическое бюро, которое займется мониторингом и Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине.

Действующий закон "О санкциях" был проголосован в августе 2014. Он должен был не только стать своеобразным фундаментом политики безопасности страны, но и дать соответствующий сигнал международным партнерам. И если со второй задачей нормативный акт справился достаточно успешно. То фактическая реализация первой вызывает сомнения. В какой-то мере это обусловлено тем, что в действующем законе о санкциях в принципе отсутствуют понятия мониторинга и юридической ответственности за соответствующие правонарушения. Более того, кто конкретно должен осуществлять санкционный контроль, тоже не ясно.

Эти и другие спорные процедурные моменты часто дают возможность оппонентам главы государства рассуждать об узурпации власти.Ключевым их аргументом при этом является "делегирование и присвоение функций судов" во время наложения запрета на деятельность предприятий, блокирование активов и так далее. Что, в свою очередь, не допустимо согласно статье 124 Конституции Украины, а в случае "присвоения" – вообще уголовно наказуемо. Впрочем, это далеко не единственная юридическая коллизия в вопросе применения санкций. 

Фактически, Украина на протяжении 6 лет расширяет санкционный список, не имея при этом элементарного институционального базиса.Вместе с тем, многие страны США и Европы достаточно успешно используют инструмент санкций. Одними из самых влиятельных санкций, являются санкции введенные OFAC (Office of Foreign Assets Control) – Управлением контроля за иностранными активами (структурное подразделение Министерства финансов США).

И тут важно отметить, что действующее американское законодательство содержит нормы ответственности лиц, которые нарушили санкционные ограничения. 

Так, в пределах гражданской ответственности на нарушителя – физическое лицо, может быть наложен штраф в размере 250 000 долларов США, для юридических лиц размер штрафа составляет 500 000 долларов США. В пределах уголовной ответственности размер штрафа может достигать 1 млн долларов США или лишение свободы должностных лиц на срок до 20 лет.

Кстати, на сегодняшний день в отношении РФ санкции введены в более чем 40 странах. Например, по оценкам Bloomberg Economics, убытки российской экономики за период их действия составили около 150 миллиардов долларов. 

При этом украинские санкции, к сожалению, все чаще похожи на дымовую завесу. В первую очередь, из-за законодательной неопределённости терминов, ответственности и механизма практической реализации. Именно поэтому санкции могут стать действенным инструментом только в комплексе с законодательной базой, которая будет регламентировать их реализацию. А до момента ее появления, решения СНБО в большинстве случаев по-прежнему будут оставаться лишь на бумаге и в заголовках новостей. Насколько эту проблему сможет решить предложенный народными депутатами законопроект, остается вопросом. Впрочем, представителям крупного отечественного бизнеса я бы советовала уже сейчас начать уделять больше внимания внедрению санкционного комплаенса и комплаенс процедур.